¿Qué es el proceso KYC (Know Your Customer)?
Los controles Know Your Customer (KYC) obligan a los proveedores de servicios financieros a identificar y verificar a sus clientes. Esto se lleva a cabo como parte de sus esfuerzos a nivel de cumplimiento contra el lavado de dinero/combate de la financiación del terrorismo (AML/CFT), para así luchar contra los crímenes financieros y garantizar las … Leer más